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Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme d’change de crypto FTX, selon deux personnes proches du dossier. Le fondateur FTX, Sam Bankman-Fried, a secrtement transfr 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX la socit commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research, ont dclar ces personnes. Bien que l’on sache que FTX a transfr les fonds des clients vers Alameda, les fonds manquants sont signals ici pour la premire fois.

Il faut aussi compter sur la disparition de 477 millions de dollars en crypto aprs la dclaration de faillite impute un piratage par FTX. Une enqute criminelle est envisage.

FTX a dpos une demande de mise en faillite aux tats-Unis aprs avoir t incapable de faire face un torrent de retraits, marquant un effondrement stupfiant pour l’empire crypto de Sam Bankman-Fried qui tait valu 32 milliards de dollars il y a quelques mois peine. Le dpt devant un tribunal fdral du Delaware vendredi comprend l’entit amricaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 socits affilies.

L’effondrement de FTX survient aprs un tourbillon d’une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait dsesprment des milliards de dollars pour sauver son entreprise aprs que les clients se soient prcipits pour retirer leurs actifs de l’entreprise suite des inquitudes concernant sa sant financire et les liens entre la bourse et Alameda, galement fonde par Bankman-Fried.

Bankman-Fried a galement dmissionn de son poste de directeur gnral. Il a indiqu qu’il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau prsident du conseil d’administration de la socit. Cependant, un porte-parole a dclar plus tard que Neal avait dcid de ne pas servir : Bien qu’honor par la demande, il s’avre que, malheureusement, il n’est pas en mesure d’occuper ce poste pour des raisons n’ayant rien voir avec FTX., Inc., ou son ancien PDG . Aussi, il sera remplac plutt par John J Ray III, un spcialiste de la restructuration qui a supervis les affaires de faillite d’Enron et de Nortel Networks.

Sans surprise, les prix des crypto-monnaies ont de nouveau chut, en particulier les jetons associs l’empire FTX effondr de Sam Bankman-Fried. Il y avait de plus en plus de signes que les clients de la plateforme d’change d’actifs numriques en faillite ont peu de chances de rcuprer une grande partie de leurs dpts.

FTX Trading International ne dtenait que 900 millions de dollars d’actifs liquides jeudi, la veille de son dpt de bilan en vertu du chapitre 11, contre 9 milliards de dollars de passif, selon des sources proches du dossier. Les donnes faisaient rfrence un montant ngatif de 8 milliards de dollars d’un compte en monnaie fiduciaire cach, mal tiquet en interne et notaient 5 milliards de dollars de retraits par les utilisateurs la semaine dernire.

477 millions de dollars ont disparu aprs la dclaration de faillite. Une enqute criminelle est envisage

Seulement 24 heures aprs avoir dpos le bilan du chapitre 11 aux tats-Unis, les portefeuilles de FTX ont t vids de plus de 663 millions de dollars en divers jetons sur Ethereum, Binance Smart Chain et Avalanche. Sur ce montant, 477 millions de dollars auraient t vols, tandis que le reste aurait t transfr dans un stockage scuris par les administrateurs de FTX eux-mmes.

Le piratage a t annonc par un administrateur du canal Telegram de FTX :

Cela a t suivi d’un tweet nigmatique de l’avocat gnral amricain de FTX, Ryne Miller, qui semblait suggrer que les mouvements taient suspects : Nous enqutons sur les anomalies avec les mouvements de portefeuille lis la consolidation des soldes ftx sur les changes – faits peu clairs car les autres mouvements ne sont pas clairs. Nous partagerons plus d’informations ds que nous les aurons. @FTX_Official

Concernant les mouvements effectus par le(s) hacker(s), la socit d’analyse blockchain Elliptic indique que les stablecoins et autres jetons sont rapidement convertis en ther et en dai sur les changes dcentraliss : 278 millions de dollars sur Ethereum, 106 millions de dollars sur Solana, 89 millions de dollars sur BSC et 4 millions de dollars sur Avalanche. Plus de 220 millions de dollars de jetons ont t changs contre des ETH ou des DAI via des changes dcentraliss – une tactique courante utilise par les voleurs cherchant viter la saisie des actifs vols.

La faon dont ces actifs ont t dplacs est trs suspecte , a dclar Tom Robinson, scientifique en chef d’Elliptic. Des modles de transactions trs similaires ont t observs avec des vols grande chelle dans le pass – o les actifs vols sont rapidement changs sur des bourses dcentralises, afin d’viter la saisie .

Sparment, 186 millions de dollars sur plus d’une centaine de jetons diffrents semblent avoir t dplacs par FTX vers 0x97f991971a37D4Ca58064e6a98FC563F03A71E5c, o ils demeurent. La thorie selon laquelle il s’agissait de transferts destins protger ce qui restait dans les portefeuilles de FTX est confirme par un autre tweet de l’avocat gnral de la bourse, Ryne Miller : Suite aux dpts de bilan sous la protection du chapitre 11 – FTX US et FTX [dot] com ont pris des mesures de prcaution pour dplacer tous les actifs numriques vers un stockage froid. Le processus a t acclr ce soir – pour attnuer les dommages lors de l’observation de transactions non autorises .

Les utilisateurs de Twitter ont galement identifi que les fonds provenant des comptes FTX Tron ont t financs par une transaction 499 TRX de Kraken pour payer les frais de transaction : Je regardais maintenant les comptes FTX Tron et il y avait une drle de chose sur la faon dont les pirates prsums (ou l’quipe interne) dplaaient les fonds

Le chef de la scurit de Kraken, Nick Percoco, a ensuite t l’origine d’un dferlement de message suite un court tweet laissant entendre qu’ils connaissaient l’identit de l’individu qui a fait cette transaction, ce qui, en juger par leur rponse, Ryne Miller ne l’a pas fait, suggrant que cela faisait en fait partie de l’exploit.

Les chiffres de la socit d’analyse base Singapour Nansen montrent plus de 2 milliards de dollars de sorties nettes de la bourse mondiale FTX et de sa branche amricaine au cours des sept jours prcdents l’annonce de la faillite, dont 659 millions de dollars au cours des 24 heures prcdentes.

Une quipe de la Financial Crimes Investigation Branch travaille avec la Bahamas Securities Commission pour enquter sur toute inconduite criminelle survenue lors de l’effondrement de FTX. La police des Bahamas travaille avec la Bahamas Securities Commission dans cette optique. Bankman-Fried a t interrog samedi par la police et les rgulateurs des Bahamas.

Au moins un milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme

Au moins un milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme d’change crypto FTX, selon deux personnes proches du dossier. Le fondateur de la bourse, Sam Bankman-Fried, aurait secrtement transfr 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX la socit commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research, ont dclar ces personnes. Une grande partie de ce total a depuis disparu, ont-ils dclar. Une source a estim le montant manquant environ 1,7 milliard de dollars. L’autre a dclar que l’cart se situait entre 1 et 2 milliards de dollars.

Bien que l’on sache que FTX a transfr les fonds des clients vers Alameda, les fonds manquants sont signals ici pour la premire fois.

Le trou financier a t rvl dans des dossiers que Bankman-Fried a partags avec d’autres cadres suprieurs dimanche surpass, selon les deux sources. Les dossiers ont fourni un compte rendu jour de la situation l’poque, ont-ils dclar. Les deux sources ont occup des postes de direction chez FTX jusqu’au dbut du mois et ont dclar avoir t informes des finances de l’entreprise par des cadres suprieurs.

Dans des messages texte envoys aux mdias, Bankman-Fried a dclar qu’il n’tait pas d’accord avec la caractrisation du transfert de 10 milliards de dollars.

Nous n’avons pas effectu de transferts secrtement , a-t-il dclar. Nous avions un tiquetage interne droutant et nous l’avons mal lu , a-t-il ajout, sans donner plus de dtails.

Interrog sur les fonds manquants, Bankman-Fried a rpondu : ???

FTX et Alameda n’ont pas rpondu aux demandes de commentaires.

Sources : Financial Times, Ryne Miller, Tobias Silver, Nansen

Et vous ?

Quelle lecture faites-vous de la situation ?

Escroquerie ou pas selon vous ? Pourquoi ?

Croyez-vous en la version officielle du piratage ou pensez-vous, comme certains observateurs, qu’il y a des chances que cela vienne de l’intrieur, notamment cause du timing ?

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